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こういうの、海外の送金先企業をいちいちチェックするのって本当に可能なのか?
maninthemiddle のブックマーク 2018/09/01 10:15
資金洗浄:埼玉県信金通じ架空取引 北朝鮮関係企業も | 毎日新聞こういうの、海外の送金先企業をいちいちチェックするのって本当に可能なのか?2018/09/01 10:15
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mainichi.jp2018/09/01
金融庁は、埼玉県信用金庫(埼玉県熊谷市)が過去約2年間にわたって海外送金した約18億7000万円が、資金洗浄(マネーロンダリング)に利用された疑いがあるとして、9月中旬にも立ち入り検査する方針を固...
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資金洗浄:埼玉県信金通じ架空取引 北朝鮮関係企業も | 毎日新聞
金融庁は、埼玉県信用金庫(埼玉県熊谷市)が過去約2年間にわたって海外送金した約18億7000万円が、資金洗浄(マネーロンダリング)に利用された疑いがあるとして、9月中旬にも立ち入り検査する方針を固...
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