[B! aml][Tech] kumicitのブックマーク

kumicit id:kumicit

amlとTechに関するkumicitのブックマーク (4)

http://www.charlotteobserver.com/2010/12/21/1926028/sas-adding-100-workers-for-government.html
kumicit 2011/01/28
健康保険不正請求や脱税など政府系不正検知システム商売がちょっと回り始めたSAS Instiute 　いずれも正解が多くあるので、統計的アプローチが可能。これがAMLとの違いでもある。

Tech

financial

Fraud

AML
リンク
Online games are new choice for money laundering
kumicit 2010/12/28
オンラインゲームを使った送金によるマネロン。プレイヤーの国籍・サーバの設置場所・送金相手の国籍・ログイン場所など多国間にまたがるので、法規制権限が誰にあるべきかめんどい by Amir Orad/Actimize

AML

Financial

Regulatory

Tech
リンク
http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan//news/press/200912/10.html
kumicit 2009/12/17
SAS InstituteもAMLに続いて詐欺防止(Fraud Prevention)に参入。海外勢力ではActimizeとSASで、国内ではCSK/BankSaviorとNECという勢力に。海外実績ではActimizeが、国内実績ではCSKが優位。

vendor

aml

Fraud

tech

news

financial
リンク
Something Mobile launches SMS-based remittance service
kumicit 2009/06/17
プリペイ分ではあるが、Webや携帯電話から送金するサービス。AMLな立場からは危うい感じ。"The service is aimed at anyone wishing to transfer money quickly and cost effectively within the UK or abroad. Initially the service will offer online UK and international mone

financial

Tech

news

aml
リンク
1

お知らせ

もっと読む

公式Twitter

@HatenaBookmark
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
@hatebu
最新の人気エントリーの配信

キーボードショートカット一覧

j次のブックマーク

k前のブックマーク

lあとで読む

eコメント一覧を開く

oページを開く

設定を変更しましたx