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amlとtechに関するkumicitのブックマーク (4)

http://www.charlotteobserver.com/2010/12/21/1926028/sas-adding-100-workers-for-government.html
kumicit 2011/01/28
健康保険不正請求や脱税など政府系不正検知システム商売がちょっと回り始めたSAS Instiute 　いずれも正解が多くあるので、統計的アプローチが可能。これがAMLとの違いでもある。

Tech

financial

Fraud

AML
リンク
Online games are new choice for money laundering
kumicit 2010/12/28
オンラインゲームを使った送金によるマネロン。プレイヤーの国籍・サーバの設置場所・送金相手の国籍・ログイン場所など多国間にまたがるので、法規制権限が誰にあるべきかめんどい by Amir Orad/Actimize

AML

Financial

Regulatory

Tech
リンク
http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan//news/press/200912/10.html
kumicit 2009/12/17
SAS InstituteもAMLに続いて詐欺防止(Fraud Prevention)に参入。海外勢力ではActimizeとSASで、国内ではCSK/BankSaviorとNECという勢力に。海外実績ではActimizeが、国内実績ではCSKが優位。

vendor

aml

Fraud

tech

news

financial
リンク
Something Mobile launches SMS-based remittance service
kumicit 2009/06/17
プリペイ分ではあるが、Webや携帯電話から送金するサービス。AMLな立場からは危うい感じ。"The service is aimed at anyone wishing to transfer money quickly and cost effectively within the UK or abroad. Initially the service will offer online UK and international mone

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