現在はWells Fargo傘下のWachobivaが2002～2007年にかけて、メキシコの送金会社（おそらくハワラ形式で、出稼ぎ者が米国からメキシコへ送金するのに対応）を経由するルート（合計4200億ドル）でマネロン対策が無だった。これに

kumicit のブックマーク 2010/03/18 13:04

<blockquote class="hatena-bookmark-comment"><a class="comment-info" href="https://b.hatena.ne.jp/entry/27414030/comment/kumicit" data-user-id="kumicit" data-entry-url="https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.wsj.com/articles/SB10001424052748704059004575128062835484290" data-original-href="https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704059004575128062835484290" data-entry-favicon="https://cdn-ak2.favicon.st-hatena.com/64?url=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Farticles%2FSB10001424052748704059004575128062835484290" data-user-icon="/users/kumicit/profile.png">Wachovia Settles Money-Laundering Case</a><ul class="comment-tag" style="list-style: none; margin: 0px;"><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/financial">financial</a>]</li><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/Criminal">Criminal</a>]</li><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/aml">aml</a>]</li><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/news">news</a>]</li><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/Regulatory">Regulatory</a>]</li></ul><br><p style="clear: left">現在はWells Fargo傘下のWachobivaが2002～2007年にかけて、メキシコの送金会社（おそらくハワラ形式で、出稼ぎ者が米国からメキシコへ送金するのに対応）を経由するルート（合計4200億ドル）でマネロン対策が無だった。これに</p><a class="datetime" href="https://b.hatena.ne.jp/kumicit/20100318#bookmark-27414030"><span class="datetime-body">2010/03/18 13:04</span></a></blockquote><script src="https://b.st-hatena.com/js/comment-widget.js" charset="utf-8" async></script>

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