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AMLとfinancialに関するkumicitのブックマーク (134)

Senate Dem Pitches Tax Haven Abuse Bill As Deficit Reduction
kumicit 2011/07/14
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ZDNet News- Page One
kumicit 2011/04/18
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Financial crime detection co NICE Actimize wins Ireland bank deal - Globes
kumicit 2011/04/05
Ireland Bankの不正検出システムをActimizeが受注。 NICE傘下に入りFortentを併合し、社長が交代したが、順調に仕事をとっているもよう。

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Money laundering rules take effect
kumicit 2011/04/05
国際的に問題にされ、ようやくヴァチカンのマネーロンダリング対策法発効。1万ユーロ以上の送金/持ち込み届出義務新設。

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Aussie Police probe virtual worlds for money trail
kumicit 2011/04/01
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ZeroHedge
kumicit 2011/03/03
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Criminal

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A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement; Előd Takáts; IMF Working Paper 07/81; April 1, 2007
kumicit 2011/03/03
あとで

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Canada says it is plugging money-laundering loopholes - The Globe and Mail
kumicit 2011/02/25
「カナダはCDDを中心としてAMLを強化する法制度整備を行う。しかし、調査・訴追はないので、実効があるのか疑問視する専門家の声もある。」まあ、そんなもだよね。

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New Offshore-Related Penalties announced by UK « Anti Money Laundering Blog
kumicit 2011/02/22
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セブン銀行、2011年3月期中に海外送金サービス開始
kumicit 2011/02/21
昨年発表されてたセブン銀行がウェスタンユニオンの海外送金サービスの代理店になる話。

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International Money Transfers | Western Union Japan
Western Union® AppGet instant estimates and send money on the go.
kumicit 2011/02/21
ウェスタンユニオンの送金の仕掛けは基本的にはハワラと同じであり、毎年1回くらいはマネーロンダリングに使われて各国規制当局からぶん殴られている。ちなみ、ここの日本での代理店は現在は＊＊＊銀行。

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FinCEN, OCC Fine Zions First Bank $8 Million For Inadequate AML Compliance
kumicit 2011/02/14
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Money Laundering: New Cross-Border Concerns
kumicit 2011/02/10
"The birth of International *Automated Clearing House* <http://www.bankinfosecurity.com/category.php?catID=244> transactions, more commonly known as IACH, 18 months ago has created opportunities for consumers and retailers - and new burdens for financial institutions, especially in the area of money

Financial

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Latin American Herald Tribune - Spanish Police Take Down Money-Laundering Ring
kumicit 2011/02/05
「麻薬の収益のマネロン1.38億ユーロで28名逮捕」

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Criminal

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World News: Today's Top Daily News Trends in English - newkerala.com, Latest World News Headlines Updates
Read Top World News Headlines and Daily Updates in English The Most Recent World News Updates World News Channels: UK News | US News | Middle East | More World No meeting between Telegram founder Durov, President Putin in Azerbaijan: Kremin Russian President Vladimir Putin did not have any meeting with Telegram CEO Pavel Durov, who has been arrested by French authorities, during his visit to Azerb
kumicit 2011/02/04
コロンビア当局によれば、2006/1〜2010/12の疑わしい取引は42590件で、すべて麻薬利益のマネロンなら870万ドル/年規模で、コロンビアのGDPの3%に相当。

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http://www.charlotteobserver.com/2010/12/21/1926028/sas-adding-100-workers-for-government.html
kumicit 2011/01/28
健康保険不正請求や脱税など政府系不正検知システム商売がちょっと回り始めたSAS Instiute 　いずれも正解が多くあるので、統計的アプローチが可能。これがAMLとの違いでもある。

Tech

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Fraud

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Vatican Will Issue New Rules for Banks
kumicit 2011/01/25
Financial

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The Globe and Mail: Canadian, World, Politics and Business News & Analysis
kumicit 2011/01/20
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Error - Financial Action Task Force (FATF)
kumicit 2011/01/20
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Business hit with tax for reporting fraud
kumicit 2011/01/17
SAR出すのに年間基本料金＋SARあたり料金が必要になる豪州。コンプライアンス上は拒否できない。小規模は免除してくれとの声も。

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