[B! Financial][aml] [7ページ] kumicitのブックマーク

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Financialとamlに関するkumicitのブックマーク (134)

http://www.aquilan.com/Solutions/Express.aspx
kumicit 2009/03/17
これは米国政府推奨Patriot Officer[Global Vision==>http://www.gv-systems.com/products/patriot.html]とは何の関係もない"Patriot Manager"のASPバージョン。AMLと詐欺対策をカバーし、30日で稼動すると豪語する。

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Lincoln Financial Group signs for Datanomic AML software
kumicit 2009/03/17
Lincoln Financial Group has selected Datanomics award winning dn:Director Sanctions ＆ PEP (Politically Exposed Persons) Screening software for systematic client screening to mitigate risk, protect against money laundering, and comply with UK and international Know-Your-Customer regulations.Datanom

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BBC NEWS | Business | Barclays 'corrupt regime' claim
kumicit 2009/03/12
Barclays Bank has had dealings with one of the worlds most corrupt regimes, according to a report by the the anti-corruption campaigners Global Witness. 赤道ギニアの1979年からの独裁者Obiangとその家族の口座を持っているBarclaysは、AMLをシステム含めて対応してい

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Criminal

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Latest News - MarketWatch
kumicit 2009/03/11
Norkom Technologies, the leading provider of financial crime and compliance software solutions for global financial institutions, has announced its market entry into Korea in a deal with Woori Bank, the second largest financial institution in Korea.日本にまだ出現していないNorkomだが、

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Black Market Peso Exchange at Issue in Kuehne Money-Laundering Case | Law.com
kumicit 2009/03/09
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Criminal

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Her VPN｜VPNでyoutubeやNetflixを安く利用する方法を紹介
About VPN Streaming合同会社が運営するメディア「Her VPN」では、VPNに特化した情報を発信しております。 Review Her VPNでは実際にVPNを使った上でレビューを行なっています。またVPNに接続したストリーミングサービスの視聴はすべて検証済です。
kumicit 2009/03/02
NTTデータジェトロニクスのAMLは、フィルタリングはFircosoft製品適用（送金フィルタリング・顧客データバッチフィルタリングなど, あちこちで実績あり）と、KYCはActimize社CDDパッケージ適用(BTMU海外拠点で実績あり)と、トン

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Datamonitor Healthcare: market assessments without the guesswork | Citeline
Commercial Citeline Commercial — powered by an interconnected network of journalists and analysts — provides comprehensive pharmaceutical industry news and strategic insights into the global life sciences and biotechno logy markets. Clinical Citeline Clinical provides comprehensive real-time R&D intelligence to the life sciences industry, featuring an unmatched data collection of global clinical tr
kumicit 2009/03/02
"Leading Research Firm Identifies Actimize, a NICE Company, as Only Anti-Financial Crime Vendor with ‘Core Offerings’ across All AML and Anti-Fraud Areas"なレポート。$3395と高価なので買わない。

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Digital Cash Entrepreneur Arrested for Stealing Millions from Customers
kumicit 2009/03/02
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Know more. Risk less. | NICE Actimize
Join us for ENGAGE 2024 in New York City June 4-5 for the industry’s premier fraud and financial crime risk management event! | Register now
kumicit 2009/03/02
Datamonitor Finds Evidence that Banks are Increasingly Seeking Enterprise View of Compliance and Fraud Risk

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Hawala deals financing terrorism: US report | India News - Times of India
kumicit 2009/03/02
米国での2009/02/27の報道によれば、インドのhawalaによる送金額は年間130～170億ドル相当。これらがテロ・不法送金に使われている。The US report, released on Friday, talks about the role of hawala transaction in financing terrorism and the magnitude of ill

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Error - Financial Action Task Force (FATF)
kumicit 2009/03/02
The FATF has released the Follow-Up Report to the Mutual Evaluation Report of Italy, which was adopted in October 2005, was based on a Detailed Assessment Report of the International Monetary Fund (IMF). Italy was rated partially compliant (PC)

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http://news.yahoo.com/s/afp/20090210/wl_asia_afp/taiwanpoliticscorruption_20090210153240
kumicit 2009/02/16
台湾前総統陳水扁の夫人が海外不正送金によるマネーロンダリングにより有罪。

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http://news.yahoo.com/s/afp/20090205/wl_asia_afp/taiwanpoliticscorruptionchen_20090205045123
kumicit 2009/02/16
台湾前総統陳水扁の義理の妹が、不正海外送金によるマネーロンダリングで有罪。（陳水扁の夫人と息子と義理の娘とともに訴えられていた）

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Business & Financial News, Breaking US & International News | Reuters.com
Donald Trump and his family business are set to stand trial in New York on Monday in a civil fraud case that could deal a major blow to the former U.S. president’s real estate empire. New York attorney general's fraud case against Donald TrumpAttacked by Trump, New York judge to weigh ex-president's fraud caseTrump's civil fraud trial in New York explained WorldcategoryKyiv brushes off US, Slovaki
kumicit 2009/02/05
景気刺激策にBuy Americanを入れろという鉄鋼業出身の民主党連邦議員。Buy Americanで貿易戦争を起こすようなマネはしたくないというObamaと、共和党McCainだが

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