[B! Financial][fraud] kumicitのブックマーク

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Financialとfraudに関するkumicitのブックマーク (39)

GRC Software for Risk, Compliance, and Audit | Diligent
kumicit 2014/01/28
医療保険詐欺検知システムの例。詐欺件数がそこそこあるので統計アプローチが効く。アンチマネロンなどと基本的には同じ方法。

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Actimize Delivers Proven ATM and Debit Fraud Prevention Capabilities | NICE Systems
kumicit 2013/03/07
既に2008年にはATM引出のモニタリングが始まっている。

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なぜ「どうみてもバレバレ」なスパムメールが有効なのか、マイクロソフトの研究者が明らかに
メールボックスの邪魔者といえば、詐欺の被害者を探す「スパムメール」。しかし中には「主人がオオアリクイに殺されて1年が過ぎました」など愉快な内容のものもありますが、多くは「どう考えてもウソ」という稚拙な内容のものばかり。普通、人をだますとなれば周到に準備をしそうなものなのですが、いったいなぜこんなことになるのでしょうか。日々、スパムと戦うメールサーバー管理者にとって、スパムに関する研究は非常に重要なもの。Webメールサービスの草分け「hotmail」の運営元、マイクロソフト社の研究者の解析によれば「どう考えてもウソ」という内容には理由があるのだそうです。迷惑メールを送るスパマーは、確かに数万、数十万という単位のスパムメールを毎日送り続けることでビジネスを成立させています。そしてビジネスである以上コストはカットしたいもの。なるべく少ない数のスパムメールで詐欺にひっかかってくれる「獲物」を吊
kumicit 2012/06/26
詐欺検知システムはパッシブソナーだが、カモ探知はアクティブソナーか。

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Faces of Fraud 2011: Beware Cross-Channel Threats
kumicit 2012/04/05
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Creationism

Fraud
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WADA 'extremely troubled' by Kenyan bribery claims - KYC360
kumicit 2011/05/27
金融機関の従業員詐欺モニタリングシステムの導入がそろそろ進むかな。欧米でも従業員監視はこれまで嫌われてきたけど、そろそろ商機

Fraud

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UK cyber crime costs £27bn a year - government report
kumicit 2011/02/17
英国におけるオンライン詐欺の被害は270億ポンド/年。（民間210億・政府22億・個人31億）

Fraud

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UK financial services industry loses £3.6bn a year to fraud - NFA
kumicit 2011/02/04
2010年の英国金融機関の詐欺被害額は36億ポンド。詐欺棒システムの効果なのか、2009年の38億ポンドより微減。しかし、オンラインバンキングは14%増の6000万ポンドの被害。

Regulatory

Financial

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Greenearth Energy in pre-open pending 'material contractual agreement'
kumicit 2011/02/03
ID詐欺検出の内容はわからないし、Infoglide Softwareも初見。さて何だろう？

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HugeDomains.com
kumicit 2011/02/03
連邦政府は健康保険詐欺による支払いを2010年度は40億ドル回収（2009年度は26億ドル・2008年度は20億ドル）　共和党は最大限1250億ドルが詐欺行為だと主張している。

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Regulatory

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CNA FIN : CNA Uses SAS Predictive Analytics to Enhance Fraud Prevention
kumicit 2011/02/03
「保険会社CNAはSASによる詐欺検出フレームワークを導入した。これにより保険の不正請求の検出および調査の優先順位を定める。」AMLなどと同様のスコアリングシステムを使うもよう。

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2010 The Faces of Fraud: Fighting Back (Executive Summary)
kumicit 2011/01/29
Fraud

Financial
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Latest research surveys on bank information security
kumicit 2011/01/28
2010年はFraudの年だったというレポート。需要が一巡して困っていたコンプラシステムベンダに再び仕事が。

Fraud

Financial
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Fraud Detection Needs More Attention
kumicit 2011/01/28
「銀行側が認識するよりもFraudは多い。2011年はFraud対策に力を入れる金融機関も多そうだが、うまいソリューションを選んでないかも」

Financial

Fraud
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http://www.charlotteobserver.com/2010/12/21/1926028/sas-adding-100-workers-for-government.html
kumicit 2011/01/28
健康保険不正請求や脱税など政府系不正検知システム商売がちょっと回り始めたSAS Instiute 　いずれも正解が多くあるので、統計的アプローチが可能。これがAMLとの違いでもある。

Tech

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[PDF]インターネットを用いたオンラインゲーム事業の紹介者を募集する「株式会社ＥＬＩＣＣ　ＪＡＰＡＮ」に関する注意喚起 / 平成25年12月26日消費者庁
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 (地図) 電話番号:03-3507-8800(代表) 法人番号:5000012010024 Copyright © Consumer Affairs Agency, Government of Japan. All Rights Reserved.
kumicit 2010/04/07
[via:packrati.us]「日本でのiTunes詐欺クレームは15-20件/月。アカウント乗っ取りは40%で、60%は詐取クレジットカードによるもの」とiTunesが消費者庁へ回答(2010/04/06)

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0206-at.pdf　　debt, money and mephistopheles - Financial Services Authority　　ADAIR TURNER
Get in touch by phone, via our online form, or by post: Financial Conduct Authority 12 Endeavour Square London E20 1JN
kumicit 2010/03/14
[via:packrati.us]http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Corporate/Outlook/fro_2010.shtml #delicious FSAs financial risk report
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Internet scams 'may be money laundering'
kumicit 2010/01/21
メールで「おうちで簡単仕事」といって、資金を自分の口座を経由させて移動させる人々をスカウトする犯罪者たち。（ナイジェリア詐欺など、似たような手口の詐欺も存在するが）

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Fraud

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http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan//news/press/200912/10.html
kumicit 2009/12/17
SAS InstituteもAMLに続いて詐欺防止(Fraud Prevention)に参入。海外勢力ではActimizeとSASで、国内ではCSK/BankSaviorとNECという勢力に。海外実績ではActimizeが、国内実績ではCSKが優位。

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China Plus
kumicit 2009/08/10
中国では不使用銀行カードが200元程度で売買されている。買っているのは仲買人で、400元くらいで"顧客"に販売されている。Unused bank cards are selling like hot cakes on the Chinese black market as sellers look to take advantage of this growing demand and

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financial

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https://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=agwI8EGWuHkg
kumicit 2009/08/05
Aug. 4 (Bloomberg) -- Edward Okun, the Miami businessman convicted of stealing from customers of his tax-deferral firm, 1031 Tax Group LLC, was sentenced to 100 years in prison for running a $126 million fraud scheme.

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