三井物産、元社員の循環取引を確認、売り上げ83億円 - ニュース - nikkei BPnet
三井物産、元社員の循環取引を確認、売り上げ83億円 三井物産九州支社の元社員が、農業資材の循環取引に関与していたとの疑惑について、同社は3日、取引の事実を確認したと発表した。期間は2000年9月―2008年4月の7年半で、取引の売り上げとして合計82億9200万円、利益は約2億1900万円を計上していた。三井物産は刑事告訴を前提に警察と相談しており、元社員と取引関係者に損害賠償を求める予定という。 三井物産によると、元社員は2000年9月―2002年10月に子会社から出向した嘱託社員として、2002年11月―2006年4月には業務委託契約に基づく業務担当者として循環取引に関与した。また2006年5月以降は、本人が設立した会社が三井物産から業務を受託して取引を続けた。 循環取引の対象は、農地用の防犯器具、土壌改良剤、葉面散布剤などだった。元社員は、九州でこれら農業資材関係の仕事に長年従
ニュースリリース | 弊社九州支社における不適切な取引について - 三井物産株式会社
弊社九州支社の営業部署(以下、「担当部」)において、地元の取引先向け農業資材などについて、2000年9月以来循環取引の疑義のある取引(以下、「本取引」)に関与していた事実が、社内調査の過程で発覚しましたので、お知らせ致します。取引先、及び関係者の皆様にご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。 今日現在、社内調査の過程で確認された内容に拠ると、本年6月27日に担当部が、取引先の一社より本取引に関わる資金繰りについて相談を受けたのを契機に、関係者に事情を聴取したところ、担当部の業務委託先であった会社の代表者(以下、「A氏」)が、弊社の委託業務の一環として関与してきた取引に循環取引の疑いがあることが発覚しました。また、A氏は、1995年4月より2006年4月迄の間、弊社出向受入嘱託社員でしたが、2000年9月より本取引を開始し、2006年5月に業務委託先となる会社を設立後も、弊社が新
三井物産社の不適切循環取引にみる内部統制システムの効用（意義と限界） - ビジネス法務の部屋
本日は「内部統制の最新事情と企業実務における今後の展開」なるセミナーに多数ご参加いただき、ありがとうございました。参加された皆様は内部統制統括部門と内部監査部門とちょうど半々の割合でしたね。（あと、監査役、監査役室の方もいらっしゃいましたね）「中小上場企業向け」と謳っておきながら、中小上場企業固有のお話がなかったではないか、とアンケート用紙にお叱りの意見が書かれてありましたので、この場を借りてお詫び申し上げます。（すいません、時間が足りませんでした。） 本日のセミナーの冒頭でもご紹介しました９月３日リリースの三井物産九州支社における架空循環取引発生の事実と、その再発防止策に関するお知らせでありますが、当事例を検討するにあたりましては、会社法務Ａ２Ｚの９月号「内部統制最前線（７）」の特集記事を参考にされることをお勧めいたします。といいますのも、今月号は三井物産社の内部統制の推進と課題というこ
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ちぎっては投げ:三井物産 九州支社での循環取引 - livedoor Blog（ブログ）
循環取引は８２億円 三井物産社内調査 福岡県内９社が関与 / 西日本新聞
経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
http://kyushu.yomiuri.co.jp/keizai/detail/20080903-OYS1T00438.htm
