“マネーロンダリング（資金洗浄）を規制する犯罪収益移転防止法も活用した。同法は、利用者の収入に見合わない高額な送金など「疑わしい取引」について金融庁への届け出を定めている。”

semimaru のブックマーク 2022/05/24 23:07

<blockquote class="hatena-bookmark-comment"><a class="comment-info" href="https://b.hatena.ne.jp/entry/4720020521814438242/comment/semimaru" data-user-id="semimaru" data-entry-url="https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20220524/k00/00m/040/253000c" data-original-href="https://mainichi.jp/articles/20220524/k00/00m/040/253000c" data-entry-favicon="https://cdn-ak2.favicon.st-hatena.com/64?url=https%3A%2F%2Fmainichi.jp%2Farticles%2F20220524%2Fk00%2F00m%2F040%2F253000c" data-user-icon="/users/semimaru/profile.png">誤給付金の9割超を回収　阿武町が駆使した「あの手この手」 | 毎日新聞</a><br><p style="clear: left">“マネーロンダリング（資金洗浄）を規制する犯罪収益移転防止法も活用した。同法は、利用者の収入に見合わない高額な送金など「疑わしい取引」について金融庁への届け出を定めている。”</p><a class="datetime" href="https://b.hatena.ne.jp/semimaru/20220524#bookmark-4720020521814438242"><span class="datetime-body">2022/05/24 23:07</span></a></blockquote><script src="https://b.st-hatena.com/js/comment-widget.js" charset="utf-8" async></script>

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