ホリエモンの海外口座には犯罪性が認められなかった - アンカテＬＤ側は、自社株の売却収入を粉飾原資にするため、海外法人などを使った資金還流を行っていたが、その捜査の中で、他の粉飾決算や、スイス系金融機関の口座に預金された資金の存在などが浮上。特捜部は、脱税や横領などの事実はないか捜査を進めてきた。(中略)海外口座の預金は、ＬＤが法人として運用し、堀江前社長など個人に帰属するものではなかったうえ、犯罪性は認められなかったという。 検察が印象操作に必死なのは煽り耐性が低いからかもという記事で取りあげていた件ですが、 プライベートバンクは個人資産家の財産を総合的に管理するのが主な業務で、特にスイス系の金融機関は、匿名性が高いとされる。捜査機関の口座照会を拒むこともあり、指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループによる事件など、犯罪収益のマネーロンダリングに悪用されるケースも多い。また、タックスヘイブンは、法人税の免税などの優遇措置があり、ペーパーカンパニ
堀江被告よりのメールのコピー - 民主党FaxNews
