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事務ガイドライン（第一分冊…：金融庁
平成15年９月12日 金融庁 事務ガイドライン（第一分冊：預金取扱い金融機関関係）の一部改正について “ヤミ金融業者等による不正な預金口座の利用をなくすために” １． 第156回通常国会において、深刻な社会問題となっているいわゆるヤミ金融に対処するため、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律が成立したところであるが、近時、ヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立てを行ったり、架空請求を送り付け金融機関の預金口座に振り込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっている。 ２． このような問題に対しては、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要である。 ３． こうした考え方のもと、当局としては、金融機関を監督
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