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AMLとvendorに関するkumicitのブックマーク (33)

Financial crime detection co NICE Actimize wins Ireland bank deal - Globes
kumicit 2011/04/05
Ireland Bankの不正検出システムをActimizeが受注。 NICE傘下に入りFortentを併合し、社長が交代したが、順調に仕事をとっているもよう。

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MarketWatch.com
kumicit 2010/04/23
First National of Nebraska Successfully Expands Its AML Program With Actimize, a NICE CompanyLarge Privately Held Bank Automating and Driving Efficiencies in Its Enhanced Due Diligence Process for Improved Regulatory Compliance

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Error
kumicit 2010/04/02
南アフリカの報道機関による報道。アフリカ諸国でもAMLのフィルタリングシステム導入が始まっているようだ。

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http://download.entrust.com/resources/download.cfm/23683/Entrust_3294.pdf/?start
kumicit 2010/03/11
Web Fraud Detectionソリューションの年１回の評価結果 by Gartner.Abirity of ExceedはFortentを併合したActimizeが、Comppleteness of visionはRSAがトップ。Actimizeについてのネガティブポイントは実績が金融セクターのみであること

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Internet scams 'may be money laundering'
kumicit 2010/01/21
メールで「おうちで簡単仕事」といって、資金を自分の口座を経由させて移動させる人々をスカウトする犯罪者たち。（ナイジェリア詐欺など、似たような手口の詐欺も存在するが）

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Abrigo: Software for Lending, Financial Crime, Risk & Analytics
kumicit 2010/01/05
聞いたことがないベンダーだが、BAM ＆ CRT Managerというソリューションがあるようだ。"Anti-Money LaunderingPrinter-Friendly PDF BrochureDetection of suspicious financial activity is a key requirement in today’s financial services industry. Wouldn’t you like to have

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http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan//news/press/200912/10.html
kumicit 2009/12/17
SAS InstituteもAMLに続いて詐欺防止(Fraud Prevention)に参入。海外勢力ではActimizeとSASで、国内ではCSK/BankSaviorとNECという勢力に。海外実績ではActimizeが、国内実績ではCSKが優位。

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http://www.actimize.com/index.aspx?page=news275
kumicit 2009/12/10
Financial-i Names Actimize, a NICE Company, Most Innovative Anti-Money Laundering Solution ProviderActimize provides a full range of cost effective, rapid AML deployments to large and mid-sized banking, securities and insurance firms

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Actimize acquires Syfact
kumicit 2009/12/01
NICE Company傘下のActimizeが金融不正関連のケースマネジメントシステムベンダであるSyfact（コネチカット州Stamford)を併合

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TEXT-Nice's Actimize gets deal with Banco Espirito Santo
kumicit 2009/12/01
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http://www.norkom.com/press/press-releases/press-releases-2009/528-norkom-announces-industry-breakthrough-in-the-management-of-global-compliance-and-fraud-screening.html
kumicit 2009/09/09
Norkom Watch List Smart Update redefines intelligent client risk management by reducing costly false positives in detection of financial crime08 September 2009 – Boston, MA - Norkom Technologies today announced the launch of Norkom Watch List Smart Update, a completely new analytic process that dr

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Nice Systems to buy Fortent for $73.5 mln in cash - Forbes.com
kumicit 2009/09/02
アンチマネーロンダリングなどコンプライアンスソリューションを提供するActimizeを傘下におさめるNICEが同業のFortentを買収しActimizeの下に統合。日本のFortentユーザは年始稼動のみずほFGおよび実装中の三菱UFJ信託。東京のオ

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ナイスシステムズ、金融取引監視に変革をもたらす業界初の音声／取引統合分析ソリューション
電話による取引とシステムでのトランザクションの双方からリスクを発見するクロスチャネルのコンプライアンス・ソリューションにより、取引の監視と調査を推進し、コンプライアンス強化と運用コスト軽減を実現企業のコンプライアンス実現・生産性向上を可能にするソリューション「対話からの洞察：Insight from　Interaction<TM>」をグローバルに提供するナイスシステムズ(NICE Systems、NASDAQ: NICE/日本国内拠点: ナイスジャパン株式会社、東京都目黒区、代表取締役:ドロンアイダルマン、以下、ナイスシステムズ)は、本日、業界で初となる、金融市場向けクロスチャネルのトレーディング・コンプライアンス・ソリューション「アクティマイズ取引相互監視ソリューション（Actimize Trading Interaction Surveillance Solution）」を発表しま
kumicit 2009/08/05
Actimizeの製品を親会社NICE名義で発表しているリリース。「企業のコンプライアンス実現・生産性向上を可能にするソリューション「対話からの洞察：Insight from　Interaction」をグローバルに提供するナイスシステムズ(NICE Systems

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http://www.mizuho-ir.co.jp/company/release/2009/it/aml0714.html
kumicit 2009/07/16
みずほ情報総研株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小原之夫）は、2009年7月より、金融機関に向けた「アンチ・マネー・ローンダリング（AML）対応支援サービス」の本格展開を開始いたします。本サービス

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Compliance Software is endorsed by American Bankers Assoc.
kumicit 2009/06/09
Fortent Connect, the new single-system financial crimes and compliance solution launching this month, will use Fortents technology platform that has been endorsed by the American Bankers Association (ABA), the industrys leading trade association. Fortent Connect combines anti-money laundering (AML)

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International Trade Alert
kumicit 2009/05/12
JOHN S. ZDANOWICZ PH.D.教授の貿易ベースマネロン検出システムの販売会社

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http://www.sas.com/offices/europe/uk/press_office/press_releases/Aug2007/AML.html
kumicit 2009/05/12
2007年夏にJOHN S. ZDANOWICZ PH.D.教授の貿易ベースマネロン検出システムソリューションの展開を告知するSAS英国のページ

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Financial Crime Compliance & Risk Management | LexisNexis Risk Solutions
Products available for online sign in are listed below. Select one to access its respective product portal.
kumicit 2009/04/16
FircoSoftがポルトガルでSSP社と組んでSaaSでサービス提供。"Sword FircoSoft, the leading global provider of watchlistfi ltering solutions, today announced that Software Sistemas e Processos (SSP), their partner in Portugal, has launched an on-demand watchlist fi ltering service, bas

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Sword FircoSoft teams with Expertus to launch Firco as a Service
kumicit 2009/04/16
FircoSoftがカナダでExpertus社と組んでSaaSでサービス提供。"Source: Sword FircoSoft, 15 April 2009Sword FircoSoft teams with Expertus to launch Firco as a ServiceSword FircoSoft, the leading global provider of watch list filtering solutions, and Expertus, Swift Regional Business Part

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http://www.foxbusiness.com/story/markets/industries/finance/mastercard-supports-federal-governments-fight-identity-theft/
kumicit 2009/04/02
"TORONTO, Mar 31, 2009 (Canada NewsWire via COMTEX) ----MasterCard Canada today in Ottawa joined the federal government in support of legislation to fight perpetrators of identity theft, a very specific and sophisticated crime. Its prevention and detection require the active engagement of many playe

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