反社チェックの実態 - ヤクザのフロント企業を見抜く方法企業向けの興信所サービスを行っているJapan PIでは、取引やM＆Aにおけるデューデリジェンスの一環として、取引先企業の反社チェック業務を行っています。今回の記事では、日本における反社チェックの実態と、取引を避けたいヤクザのフロント企業の見抜き方をお伝えします。 反社チェックは「義務」なのか？結論から言うと、企業の取引では、暴力団排除条例（以下、暴排条例）により、反社会的勢力と取引をしてはいけないことになっています。ただし、暴排条例では、事前の反社チェック自体は「努力規定」であり、絶対的な義務ではありません。 業界ごとに事例を見てみましょう。金融機関では、契約を行う前の段階で、相手に対して無条件で反社チェックを行っています。また、都道府県の暴力追放運動推進センターの賛助会員となって、反社会的勢力リストの提供を受けている企業もあるでしょう。金融機関による銀行口座の開設の他にも、反社会勢力は
