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accountingとmoney-launderingに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 架空口座 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "架空口座" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2019年4月) 架空口座(かくうこうざ)とは、金融機関の口座の一種である。現在の日では基的には違法なものである。 架空口座の種類[編集] 他人名義口座 他人の承諾を得て名義を借りて開設したもの。または、他人が開設した口座を購入したもの。または、他人の承諾を得ずに、身分証明書などを流用して勝手に開設したもの。 最近は、下の架空名義口座が規制されたので、この他人名義口座が多い。中には、暴力的手段で強奪したものもある。 架空名義口座 まったく架空の人物の名義の口座。現在は、人確認

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