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  愛媛銀行から5億円超が北朝鮮に不正送金されたか マネーロンダリング疑惑 - ライブドアニュース

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  • 政治と経済
  • 2019/11/24

  by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マネーロンダリング対策の実態を審査する国際組織の対日審査が始まっている ある男性が2017年、愛媛銀行から香港へ総額5億円以上を送金したという 送金先は北朝鮮と関係がある会社で、金融庁幹部も頭を抱えている案件だそう 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子

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  愛媛銀行から5億円超が北朝鮮に不正送金された？　金融庁が頭を抱える“マネーロンダリング疑惑” | 文春オンライン

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  • 政治と経済
  • 2019/11/23

  愛媛銀行から香港へ970万円を送金した男 FATFが今回の審査で、最も厳しく見ているのは、米国の経済制裁対象国である北朝鮮などへの不正送金だ。徹底調査のために、米財務省からも様々な形で情報提供を受けているという。米財務省は、世界中の金融機関で日々行われているコルレス取引（外国為替取引）、すなわち、ドル取引の情報を全て押さえている。北朝鮮への制裁強化を掲げてきた安倍政権だが、もし日本からドルを通じた不正送金があれば、FATFに摘発されかねない。 そんな中、金融庁幹部たちが「FATFにターゲットにされるのではないか」と頭を抱えてきた“案件”がある。 舞台となったのは、四国地方の第二地銀、愛媛銀行だ。 頭を抱える金融庁　©文藝春秋 17年5月26日、愛媛銀行石井支店の窓口に1人の男性が現れた。日本名を名乗るこの男性は、愛媛銀行大阪支店に口座を持ち、同行の通帳やキャッシュカードを持参していた。依頼

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  【超セコ話】愛媛銀行からオリックス銀行へ資金移動 - 出遅れリタイア日記

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  • エンタメ
  • 2023/12/10

  当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 最近あまり話題に取り上げることがなくなりましたが、私は以下のように銀行口座を使い分けています。 シコシコ、セコセコ・・・ 【三菱UFJ銀行】・・・決済口座として利用 年金の受取、クレジット決算(イオンカード除く)に使用。 年金が振り込まれるととりあえず全額楽天銀行へ移動。 基本的には20日(昔の給料日の流れで)締めでクレジット引き落とし額等見て、所要額を楽天銀行から戻し、20日前の断面で5万円以上の残高が無いようにしています。 【楽天銀行】・・・短期的な保管口座 楽天証券と「マネーブリッジ」で連携させることによって、金利優遇(<300万円：0.1%、>300万円：0.04%)があるのがメリットです。(ますますこの経済圏から抜けられなく・・・) 普通預金ですが、帳面上は以下のように勘定を分けています。 ・年金勘定・・・

  
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  【文春】愛媛銀行、北朝鮮へ不正送金疑惑 ｜ 保守速報

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  • 政治と経済
  • 2019/11/24

  1: ◆mZB81pkM/el0 (東京都) [US] 2019/11/24(日) 13:08:37.94 ID:W+Gho6/90.net 愛媛銀行から5億円超が北朝鮮に不正送金された？　金融庁が頭を抱える“マネーロンダリング疑惑” 国際組織「金融活動作業部会」（FATF）の第4次対日審査が10月28日から始まった。FATFは、テロ対策を主導する米国を中心に、37カ国・地域および2つの国際機関の金融当局や検事、弁護士らがチームを編成し、各国のマネーロンダリング対策の実態を相互に審査する組織。日本は今回、2008年の第3次審査以来、11年ぶりに審査対象になった。 このFATFの動きに日本政府は神経を尖らせてきたという。実際、金融庁の森田宗男総合政策局長は9月19日に行われた庁内の幹部会議で「FATFが求めている水準にわが国が達していない点があることは事実」と漏らしている。 ＜中略＞ 舞台と