犯罪収益移転防止法の検索結果1 - 3 件 / 3件

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  病気の豚 on Twitter: "おぎの稔議員、統一教会絡みで注目されてるけど、以前の犯罪収益移転防止法違反と金銭トラブルからも相当に危うい人だと判断している。ああいう事やる人に乗っかるのは危ない。"

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  • 2021/09/30

  おぎの稔議員、統一教会絡みで注目されてるけど、以前の犯罪収益移転防止法違反と金銭トラブルからも相当に危うい人だと判断している。ああいう事やる人に乗っかるのは危ない。

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  金子賢一 on X: "デパートで盗難された純金茶碗、380gだというから通常の買取であれば今24kが1g12000円程度なのでざっと400万。だが都内の業者で180万円で売り払ったとの供述。半額以下か、業者は足元見てるなーというのもあるが、そも犯罪収益移転防止法(200万)に触れないギリを狙った気がする…これ以上は言えん…"

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  • 2024/04/14

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  犯収法(犯罪収益移転防止法)とは？各専門用語の意味や注意点から、定義されているeKYC手法まで詳しく解説

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  • 2021/03/27

  犯収法(犯罪収益移転防止法)とは？各専門用語の意味や注意点から、定義されているeKYC手法まで詳しく解説 ここ数年で注目度が高まっているオンライン本人確認、通称「eKYC」は、様々なデジタル技術が発達して情報がシームレスに行き交う現代社会においては、必要不可欠なシステム基盤であると言えます。 このeKYCを理解する上で欠かせないのが、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策（以下、AML/CFT）のための規制として機能する犯罪収益移転防止法（以下、犯収法）です。主に金融機関等を規制する法律として、日本におけるKYCを牽引しているとも言えます。 一方でこの犯収法、さまざまな専門用語が前提となっており、また細かい改正がなされていることで、最新の細かいルールをしっかりと理解できていない、という声を多く耳にします。 本記事では、そんな犯収法の理解を深めるべく、JAFIC（Japan Financia

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