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4630万円誤送金　9割回収の奇跡を起こした阿武町顧問弁護士がとった“ウラ技”（全文） | デイリー新潮

tachisoba 2022/05/25

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山口県阿武町4630万円誤送金事件の法的な考察（追記中） - JJR’s blog

山口県阿武町の4630万円誤送金事件で町が4300万円あまりを回収したようです。阿武町の会見国税徴収法に基づく差押について差押の実務阿武町の会見阿武町の花田憲彦町長と町の代理人を務める中山修身弁護士は24日午前、会見を開き、これまでに4299万3434円を法的に確保することができたことを明らかにしました。中山弁護士は、田口容疑者が繰り返し出金していた3つの決済代行業者の口座の差し押さえを行ったと説明し「田口容疑者と決済代行業者は委任契約を結んでいて、公序良俗に反する取り引きをしていると判断した」と述べました。山口阿武町 4630万円誤給付「これまでに4299万円余を確保」 | NHK | 事件阿武町「4299万円確保」　誤給付9割回収　決済代行3社から | 毎日新聞どういう経緯で返還されたのかや法的根拠は記事からは詳しいことが不明、「法的に確保」という言い回しが微妙です

tachisoba 2022/05/25

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未回収330万円はデビット決済　「手続き考える」　阿武町誤給付 | 毎日新聞

誤給付分の回収状況について説明する中山修身弁護士（右）と山口県阿武町の花田憲彦町長＝町役場で2022年5月24日午前11時27分、福原英信撮影山口県阿武町の誤給付を巡り同町の無職、田口翔容疑者（24）が電子計算機使用詐欺容疑で逮捕された事件で、花田憲彦町長は24日、町役場で記者会見し、誤給付した4630万円のうち約4299万円を「法的に確保できた」と述べ、9割超の回収に成功したと明らかにした。田口容疑者は、誤給付分の大半をオンライン決済代行業者3社に振り込み「ネット（オンライン）カジノで全て使った」などと説明していたが、これらの3社から町の口座への入金を確認した。記者会見に同席した町の代理人弁護士によると、町は4月27日、田口容疑者が振り込んだ2銀行の計3口座を差し押さえる仮処分を申し立てた。5月13日には犯罪収益移転防止法に基づき、両銀行に対して容疑者からの振り込みを「疑わしい取引」

tachisoba 2022/05/25

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盗難NEM交換「あれ僕がやった」　突然現れた男の告白：朝日新聞デジタル

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tachisoba 2020/03/12

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SANSPO.COM（サンスポ）

tachisoba 2014/11/18

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１万円札増やす手品悪用、１８５０万円窃盗容疑 : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）

宮城県警は１５日、カメルーン国籍の東京都荒川区東日暮里、自称通訳業ムバラ・ルイス・クリステア（３２）、日本国籍の横浜市港北区大曽根台、無職エティム陽子（３９）の両容疑者を窃盗容疑で逮捕したと発表した。発表によると、２人は６月、都内のホテルで、仙台市の中古車販売業の男性（３７）に対し、１万円札を２枚の紙で挟んで薬品をかけ、１万円札３枚に変えるマジックを見せた後、「これでお金が作れるが、（男性が欲しがっていた）１億４０００万円分の金を作るには、元手となる現金が必要だ」などと言い、男性が後日、仙台市内で用意した現金１８５０万円を隙をみて盗んだ疑い。クリステア容疑者は調べに対し、「わからない。男性と会ったことはない」と供述しているという。

tachisoba 2013/08/16

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ブラックマネー:１８５０万円被害、窃盗容疑で２人逮捕－毎日ｊｐ(毎日新聞)

tachisoba 2013/08/16

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千円札を切断、つなぎ合わせて枚数増やした容疑 : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）

熊本県警熊本北署などは２８日、横浜市泉区新橋町、塗装工久米田友成被告（２３）（有印私文書偽造・同行使の罪で起訴）を偽造通貨行使容疑で再逮捕し、北海道函館市の無職少女（１７）を同容疑で逮捕した。発表によると、２人は４月１日頃、熊本市中央区のホテルで、偽造した数枚の千円札を自動販売機で使った疑い。少女は、偽造紙幣を使用した際には「部屋にいた」として、容疑を否認しているという。久米田被告は同日頃、同区の銀行で、紙幣を両替するための書類に虚偽の住所と氏名を書いて提出した疑いで今月６日に逮捕されていた。複数の千円札の一部を切り取り、つなぎ合わせて枚数を増やす手口で偽造していたという。