FATFのトラベル・ルールに対応 こうした一連の規制は、カリブ海金融活動作業部会(CFATF)と、世界的な規制機関である金融活動作業部会(FATF)によって定められた基準に沿うものだ。 ケイマン諸島はAML / CFT手続きと共に、大量破壊兵器への資金提供を防止する取り組み(CPF)についても、これらの機関から監督されている。 当局によると、第1段階の規制は、国内のVASPがAML / CFT / CPFのグローバル標準へ準拠していることを実証できるものになるという。 CFATFは、ケイマン諸島を再評価し、11月の本会議で結果を報告する前に、第1段階の内容を考慮に入れる。 また、続いてFATFによるケイマン諸島の評価もその後行われ、2021年第1四半期の終わりまでに調査結果が発表される見込みだ。 その上でCFATFは、以前にケイマン諸島について指摘された「技術的側面におけるFATF基準への
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