世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。
【解説】 フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか - BBCニュース
世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。
サン・バルテルミー島 - Wikipedia
サン・バルテルミー島（フランス語: Saint Barthélemy）は、カリブ海のリーワード諸島、セント・マーチン島から南の方に浮かぶフランス領の島。英語名はセント・バーツ島 (St. Barts)。 名称は、クリストファー・コロンブスの弟バーソロミュー・コロンブス（英語版）に由来する。18世紀から19世紀にかけてスウェーデンに売却していた。面積は25km2、人口は8,450人（2007年）、中心地はグスタビアである。 歴史[編集] 1493年、クリストファー・コロンブスにより発見された。コロンブスは弟のバルトロメ（バーソロミュー）の名を島に名付けた、先住民のアラワク・カリブ族は現地語でオゥアナラ (Ouanalao) と呼んでいた。1648年にフランス人が入植した。その後、悪名高い海賊の隠れ家になった。 1651年にはマルタ騎士団の財産ともなる。1744年からはイギリスが占領した。17
ユニバーサル、フィリピンの資金疑惑報道は「事実誤認」と反論
１２月４日、ユニバーサルエンターテインメントは、同社関連会社からフィリピンのカジノ当局首脳の側近に資金が流れていたと報じたロイターの記事について「明らかな事実誤認」とのコメントを発表した。都内の本社で１１月撮影（２０１２年 ロイター/Toru Hanai） ［東京 ４日 ロイター］ ユニバーサルエンターテインメント<6425.OS>は４日、同社関連会社からフィリピンのカジノ当局首脳の側近に資金が流れていたと報じたロイターの記事について「明らかな事実誤認」とのコメントを発表した。 ロイターは１１月１６日と３０日、フィリピン娯楽賭博公社（ＰＡＧＣＯＲ）のヘニュイーノ会長（当時）の側近で、公社のコンサルタントを務めていたロドルフォ・ソリアーノ氏に、ユニバーサルの関連会社から資金が流れていたと報道。資金が支払われた２０１０年１月─５月は、マニラ湾沿岸で計画していた巨大カジノをめぐり、ユニバーサルが
Business & Financial News, Breaking US & International News | Reuters.com
Donald Trump and his family business are set to stand trial in New York on Monday in a civil fraud case that could deal a major blow to the former U.S. president’s real estate empire. New York attorney general's fraud case against Donald TrumpAttacked by Trump, New York judge to weigh ex-president's fraud caseTrump's civil fraud trial in New York explained WorldcategoryKyiv brushes off US, Slovaki
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ケイマン諸島 - Wikipedia
1503年5月10日、クリストファー・コロンブスの4度目の航海中に発見された。無人島であり、岩と間違えるほどたくさんのウミガメがいたことからスペイン語でウミガメを意味するラス・トルトゥガス (Las Tortugas)と命名された。しかし発見当時アメリカワニも多く生息していたことから、カリブ・インディオの言葉でワニを意味するケイマナス (Caymanas)という名で呼ばれるようになり、それが現在の「ケイマン」の名の語源になっている。 1655年にオリバー・クロムウェル率いるイギリス海軍がスペイン領だったジャマイカを奪い、1670年、マドリード条約でジャマイカとともにイギリス領となった。ケイマン諸島の最初の住民はクロムウェルの海兵であるウィリアム・ボーデンで、ボーデンタウン（英語版）という入植地を築き、20世紀初期にケイマン諸島の首都がジョージタウンに移るまでボーデンタウンはケイマン諸島の中
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Financial Crimes Enforcement Network - Wikipedia
海外にスーツケースで現金持ち出す中国富裕層
Insight: How Colombian drug traffickers used HSBC to launder money
三菱東京UFJがアメリカ当局に7億円支払いで和解（12/12/13）
HSBC to Pay $1.92 Billion to Settle Charges of Money Laundering
public-image.org
HSBC Caught in New Drug Money Laundering Scandal - Global Research
Naked official - Wikipedia
The Great Chinese Stampede: Hot Money Leaving the Country
Major Banks, Governmental Officials and Their Comrade Capitalists Targets of Spire Law Group, LLP's Racketeering and Money Laundering Lawsuit Seeking Return of $43 Trillion to the United States Treasury - CNBC
スペインで中国人マフィア組織摘発 -- 新唐人テレビ日本
JPMorgan Being Investigated for Money Laundering
JPMorgan faces money laundering probe: source
Money-Laundering Inquiry Is Said to Aim at U.S. Banks (Published 2012)