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闇にまぎれる中国人犯罪者 - 依存症の独り言
大阪府警外事課は25日までに、中国に不正送金したとして、東京都新宿区の会社社長、揚依香容疑者(37)... 大阪府警外事課は25日までに、中国に不正送金したとして、東京都新宿区の会社社長、揚依香容疑者(37)ら中国人男女2人を銀行法違反(無許可営業)の疑いで逮捕し、仲間の中国人の女1人を指名手配した。送金総額は2年間で75億円に上るとみられ、同課が裏付けを進めている。 調べによると、揚容疑者は昨年10月までの約2年間、日本に不法在留していた中国人3人の依頼を受け、都内の銀行支店から計約1000万円を中国福建省の銀行に送金し、無許可で銀行業を営んだ疑い。 中国の銀行口座は揚容疑者の知人が管理しており、同容疑者の親族が送金先に現金を届けていた。中国側のメンバーが送金額の1.2%を手数料として受け取っていた。 中国に75億円不正送金、容疑の男女2人逮捕・大阪府警 (2005/01/27 日本経済新聞) 一つの地下銀行だけで、2年間で75億円。すさまじい金額である。 中国は広い。地域が違えば、通訳が必要