ジェトロに寄せられる詐欺相談の中で最も多いものが、通称「419詐欺事件(ナイジェリア刑法419条に抵触する犯罪)」と呼ばれるものです。 典型的な例としては、海外の政府関係者・軍の高官やその親戚を名乗る人物から、賄賂や資金流用、遺産相続等で得た秘密資金の送金のために貴方の銀行口座を貸してくれれば、資金の一部を謝礼として渡す旨持ちかけられ、手数料等と称して言葉巧みに金品を騙し取ろうとする手口です。以下、419詐欺の代表的な事例を紹介します。 マネーロンダリング型 (前渡し金詐取) 各国の政府・軍・公社の高官、元高官やその親族と名乗る人物が、秘密資金の海外送金のために、貴方の口座を貸してほしいと持ちかける。謝礼として、送金資金の一部を提供すると続く。 コンタクトの理由は、過去の先方国でのビジネス実績、自社を知る知人の紹介など。 手数料等と称して、資金(1回につき数千~数万ドル)を先方の指定する口