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地下銀行フィリピン人2人逮捕 送金10億円超、手数料3~5% - MSN産経ニュース
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地下銀行フィリピン人2人逮捕 送金10億円超、手数料3~5% - MSN産経ニュース
地下銀行を営んでフィリピンに不正送金していたとして、愛知県警は19日までに、銀行法違反の疑いで、... 地下銀行を営んでフィリピンに不正送金していたとして、愛知県警は19日までに、銀行法違反の疑いで、名古屋市中区栄の無職、ソレタ・ロウェル・サン・ミゲル容疑者(31)らフィリピン人の男2人を逮捕した。 県警によると、2人が管理する7つの銀行口座には平成19年以降、顧客から計約8億3千万円の入金があり、現金で受け取った額を加えると10億円以上がフィリピンに送金されたとみられる。昨年9月に帰国した別のフィリピン人の男から、口座の管理や送金を引き継いだという。 逮捕容疑は昨年10月と11月、岐阜県と三重県のフィリピン人女性2人から計7万円の送金依頼を受け、フィリピンにいる仲間を通じて受取人に届け、無許可で銀行業を営んだとしている。 手数料は3~5%で、フィリピンパブの従業員らが顧客だった。