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海外反社排除の取組みのあり方 | 株式会社エス・ピー・ネットワーク
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海外反社排除の取組みのあり方 | 株式会社エス・ピー・ネットワーク
1. 海外反社排除の取組みのあり方 国際サッカー連盟(FIFA)の汚職事件が世界的に大きな関心事となって... 1. 海外反社排除の取組みのあり方 国際サッカー連盟(FIFA)の汚職事件が世界的に大きな関心事となっています。本コラムでは、以前より、「海外コンプライアンス」の重要性、とりわけ「米国海外腐敗行為防止法(FCPA)/英国贈収賄防止法(BA)」(以下「FCPA等」)が事業者にとって大きなリスクとなり得る点を指摘していますが、このFIFA問題は、「企業リスク」という視点からみれば、当然、「アンチ・マネー・ローンダリング(AML)の問題」であるとともに、正にこの「FCPA等の適用問題」に関する重大な問題提起でもある点に着目する必要があると思います(この点は後述します)。 さて、今回は、FIFA問題がAMLやFCPA等という「海外コンプライアンス」の問題であることと関連して、最近、IPOやM&Aの場面等においても実務上マストとなっており、当社にもお問い合わせの機会が増えている「海外反社」排除の取組