偽のオンラインストアを使ってマネーロンダリングする驚愕の手法が明らかに

By Hamza Butt ロンドンで家庭用品を提供するふりをした偽のオンラインストアにより構成されるネットワークが、インターネット賭博の支払い用窓口として使われてきたことがロイターの調査により明らかになっています。 Exclusive: Fake online stores reveal gamblers' shadow banking system | Reuters http://uk.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUKKBN19D137 ヨーロッパで運営されている生地・DVDケース・地図・ギフト梱包・機械テープ・ピンバッジなどを扱う7つのサイトが、実際には商品を取り扱っていない偽サイトであり、多くの国やアメリカの一部の州で違法とされているインターネット賭博の支払いを隠すためのシステムの一部として機能し

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偽オンラインストアを介したトランザクションロンダリングを使ったマネーロンダリング

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日本にも文鎮買い取ってくれるオフラインストアあるよ

[kitamati]

えっ！？池田信夫 先生が運営する アゴラ が ギャンブル による 違法な支払い を 行ったり、 マネーロンダリング をしている Agora とは別なんですね！？

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Agora