アングル：偽オンラインストアの「闇決済」、賭けサイトで横行

［ロンドン ２２日 ロイター］ - 日用品を取り扱う７つのオンラインストアのネットワークが、実際はダミーで、ギャンブルサイト上の支払いを偽装するために使われていたことが、ロイターの調査で分かった。 これらのサイトは欧州から運営されており、 生地やＤＶＤケース、地図、ギフト包装紙、機械工作用のテープ、ピンバッジや旗などを販売しているとうたっている。しかし、実際にはこれらは偽の店舗で、市場規模４００億ドル（４兆４５００億円）のオンラインギャンブル産業でやり取りされる支払いを偽装するための、多国籍システムの一部だ。オンライン上のギャンブルは、多くの国や米国の一部の州で違法となっている。 これは、「トランザクション・ロンダリング」と呼ばれる新たな資金洗浄の手段であり、不正取引の専門家によると、規制官庁やクレジットカード会社、銀行などは、まだ正面から対応策を講じていないと言う。この資金洗浄方法は、オ

[waltham70]

”チェックが厳しい銀行を通じてトランザクション・ロンダリングをするのは比較的難しいが、銀行の依頼を受けた代行サービスを通じてなら、比較的容易なことが多い”

[harirkiruka]

アングル：偽オンラインストアの「闇決済」、賭けサイトで横行

[equilibrista]

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[OREGANO]

海外の通販を探しているときに、詐欺サイトにしては奇妙なサイトに出会ったことがあったのが、こういう使われ方をしていたのだろうか。

[paravola]

（日本では合法のアレ？）サイトにある品物を売っているわけではなく、ギャンブルの支払いに利用／「トランザクション・ロンダリングは、深刻な不正行為であり、犯罪行為に...」「不正金融は、驚くほど独創的だ」