金融ニューズレター2021年9月10日号

Ⓒ Nishimura & Asahi 2021 - 1 - 執筆者： E-mail 五十嵐 チカ 第 1. 総論 - 「重点フォローアップ」対象国としての行動計画 2021 年 8 月 30 日、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策(以下、包括して「AML 等対策」といいます)に関する政府間会合であ る FATF(Financial Action Task Force、金融活動作業部会）は、2019 年に実施した日本における AML 等対策の状況に関する第 4 次相互審査の結果（MUTUAL EVALUATION REPORT OF JAPAN、以下「対日審査報告書」といいます）を公表しました。FATF は、2012 年に公表した AML 等対策の国際水準(40 の勧告、以下「FATF 勧告」といいます)に照らし、参加国の状況を順次審査し ており(第 4 次相互審査)、日本は、約 10