カジノと不正資金：「消えた」その金はどこへ - GNV

昨年2016年２月、バングラデシュ中央銀行からの不正送金事件が、不正資金とカジノの密接性を世界に突きつけた。 犯人は、まずバングラ中銀のシステムをハッキングし、米NY連邦準備銀行のバングラ中銀の口座から、10億米ドル近くをフィリピンやスリランカの銀行口座に送金しようとした。スリランカへ送られた2,000万ドルは犯人の記載ミスにより無事回収されたものの、フィリピンに渡った8,100万ドル(約91億円)の一部がその後カジノに流入することによって行方が分からなくなり、回収が不可能になった。 カジノでなぜ、このように金は「消えてしまった」のか。それは常に金が顧客との間で流動しているカジノでは、１人の人間が持ち込んだ資金の行方を追うことに、困難が伴うからだ。さらに、預金や両替、送金、外貨交換、キャッシング、小切手現金化といった、カジノの提供する銀行的なサービスが、より一層カジノ内での金の動きを複雑化

[haruhiwai18]

"マカオ経済は…ここ２年程は習近平政権の粛清政策によって、主要な顧客である中国官僚達の足が伸びなくなり、収入は激減した。いかにカジノが彼らの汚職から生まれた「汚い金」に頼"　→ブクマ。

[tesura]

無くならない対策

[asrog]

カジノチップを利用したマネロンの仕組み