シティバンク銀に一部業務停止命令、個人金融商品販売など | Reuters

６月２６日、金融庁はシティバンク銀行に対し個人金融部門で１カ月の一部業務停止命令を出した。写真は東京で撮影（２００９年 ロイター/Kim Kyung-Hoon) ［東京 ２６日 ロイター］ 金融庁は２６日、シティバンク銀行に対して銀行法に基づき、個人金融部門で１カ月の一部業務停止命令を出した。マネーロンダリング（資金洗浄）への対策など、業務の健全・適切な運営の観点から法令順守態勢や経営管理態勢などに問題があると判断した。 シティは２００４年にもプライベートバンキング部門の問題で行政処分を受けており、今回で２度目。日本で中核的業務として展開している銀行業務に打撃を与えそうだ。 業務停止の対象となったのは、個人金融部門におけるすべての取り扱い商品の販売業務。７月１５日から１カ月間、取り扱い商品の広告、宣伝、勧誘を含む販売業務ができなくなる。ただ、顧客が利用したい場合は販売できる。顧客の混乱を避

[anhelo]

シティバンク、2004年の行政処分でも、プライベートバンキング部門でマネーロンダリングなどの疑わしい取引の扱いがあったとされており、金融庁幹部は「反社会勢力の口座を態勢的にチェックできなかったのは重大な問

[yabuDK]

また･･･

[Ooh]

“マネーロンダリングへの対策など、業務の健全・適切な運営の観点から法令順守態勢や経営管理態勢などに問題があると判断”“データベースの整備や更新を怠り、入力されたデータが「極めて限定的」（同庁）”