日本振興銀行 検査忌避で捜査へ - MSN産経ニュース

中小企業向け融資を手がける日本振興銀行（東京都千代田区）が金融庁の検査を妨害した疑いが強まったとして、捜査当局は１１日、銀行法違反（検査忌避）の疑いで、近く同行の本格捜査に乗り出す方針を固めた。金融庁は先月２７日、振興銀に重大な法令違反があったと認定し、約４カ月間の一部業務停止命令を発動。刑事告発について捜査当局と協議していたが、違反内容が悪質なため、刑事責任の追及が必要と判断した。 捜査関係者や金融庁などによると、振興銀の一部役職員は同庁が昨年６月〜今年３月まで実施した検査で、業務上の大量の電子メールを、保管先のサーバーから意図的に削除した疑いが持たれている。 振興銀に対する行政処分では（１）上限金利の２９・２％を上回る実質年率４５・７％もの高金利を受け取った出資法違反の疑い（２）融資先企業の取締役の過半数を同行が推薦した人物で占めることを融資の条件とした銀行法違反（優越的地位の乱用）−