asahi.com（朝日新聞社）：韓国外換銀に業務停止命令 「見せ金」に支店が協力 - ビジネス・経済

金融庁は７日、韓国外換銀行に対して、不適切な取引があったとして１４日から３カ月間の業務停止を命じた。顧客が暴力団関係者から一時的に４億円を借りて「見せ金」として預金することに、元大阪支店長が協力していた。業務停止の間も、送金といった顧客が求める業務はできる。 金融庁によると支店長は２００７年３月、顧客と暴力団関係者が来店したとき、ゴルフ場買収の見せ金として使われることを知りながら、預金残高証明書を発行。行内の法令順守担当者が金融庁への届け出を求めたが、暴力団関係者の関与を隠して報告するよう指示したという。ゴルフ場の買収自体は実現しなかった。 このほか、支店長は０５年１２月から０８年２月にかけて、経費の架空計上で数百万円を飲食費などに流用していた。 内部監査で発覚したが金融庁には隠したまま支店長を０８年４月に韓国に戻して解雇。金融庁は同年５月からの検査で問題を知ったが、銀行側の隠蔽（い

[harnais]

韓国外換銀に業務停止命令　「見せ金」に支店が協力