マネーロンダリング対策 本人確認見直しを NHKニュース

犯罪で手に入れた資金を金融機関の口座を転々とさせて出どころを分からなくするマネーロンダリングの対策を検討してきた警察庁の有識者会議は、金融機関が口座の開設などの際に、健康保険証など顔写真がない証明書だけで本人確認を行っているのは不十分だとする報告書をまとめました。 警察庁などは制度の見直しを検討することにしています。 警察庁の有識者会議では、振り込め詐欺などで手に入れた資金を、休眠会社や架空の会社などさまざまな名義の口座を転々とさせて、出どころを分からなくするケースが相次いでいることを受けて、対策が検討されてきました。 その結果、報告書がまとまり、銀行などの金融機関で顧客が口座を開設する際や、２００万円を超える金額を両替する際に行われる本人確認について、健康保険証など顔写真がない証明書だけで本人確認を行っているのは不十分だと指摘しています。 そのうえで、写真付きの証明書がない場合、金融機関

[mkusunok]

健康保険証は顔写真がないだけでなく発行時の本人確認義務がない点も大きな問題→金融機関が口座の開設などの際に、健康保険証など顔写真がない証明書だけで本人確認を行っているのは不十分

[myogab]

健康保険証に写真付けたら？

[daybeforeyesterday]

まぁねぇ

[coper]

健康保険証を本人確認書類として受け付ける慣行はいい加減にやめるべき。

[kumicit]

2008年にFATF勧告でも指摘されているが、ちっともCDDを強化できていない。

[zu2]

“金融機関が口座の開設などの際に、健康保険証など顔写真がない証明書だけで本人確認を行っているのは不十分だとする報告書”

[jt_noSke]

本人の真似-をしてもすぐわかる仕組みが必要だ