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マネーロンダリングか 男女3人逮捕 NHKニュース
アメリカ国内の金融機関から不正に送金されたおよそ1300万円を引き下ろしたとして、ナイジェリア人... アメリカ国内の金融機関から不正に送金されたおよそ1300万円を引き下ろしたとして、ナイジェリア人や日本人の男女3人が逮捕され、警視庁は、国際的な犯罪グループがマネーロンダリングのために日本に送金したとみて調べています。 3人は、いずれも容疑を否認しているということです。 逮捕されたのは、いずれも自動車関連会社の社長で▽ナイジェリア人のオヌーラ・ゴドウィン・オルチ容疑者(50)や、▽千葉県に住む伊藤正一容疑者ら(65)3人です。 警視庁の調べによりますと、3人はおととし8月、アメリカ国内の金融機関から伊藤容疑者の会社の口座に送金されたおよそ1300万円を、エンジンの輸出代金とうそをついて引き出したとして、組織犯罪処罰法違反と詐欺の疑いが持たれています。 警視庁によりますと、この金は、国際的な犯罪グループがアメリカの男性の口座のIDやパスワードを不正に使って、男性の名義で金融機関から融資を受け
2015/01/09 リンク