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ロシアへの経済制裁と仮想通貨の取引所での対応について|@pirika_upas
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ロシアへの経済制裁と仮想通貨の取引所での対応について|@pirika_upas
はじめに 最近、とても気になる論調として、ロシアが制裁を迂回する手段としてクリプト(仮想通貨)が使... はじめに 最近、とても気になる論調として、ロシアが制裁を迂回する手段としてクリプト(仮想通貨)が使われるのではないかという懸念が取り上げられています。その議論に入る前に、一般の方にはあまり知られていない取引所のAML(アンチ・マネー・ローンダリング)実務の内容について、一部、ロシアへの経済制裁に触れつつ、少しご紹介したいと思います。 ※なお、以下では暗号資産交換業者を取引所と呼び、ビットコインなどの仮想通貨を暗号資産と呼びます。 まずはじめに、日本における対ロシア侵攻に関する経済制裁の内容をおおまかにみておきましょう。2月24日のロシア軍によるウクライナへの侵攻をうけ、26日に第一弾の制裁がなされます。こちらは、ドネツク人民共和国(自称)とルハンスク人民共和国(自称)(以下、少々して「東部地域」)の要職にあると思しき政治家など24名の資産凍結及び東部地域との禁輸です(以下、「第一制裁」)第