口座売却・譲渡 – 口座売却・譲渡が多発している問題を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所

ツイッターやインスタグラムで「すぐにお金を振り込みます」「簡単なアルバイトで高収入」といった投稿を見たことはありませんか。 このようなアカウントに安易に連絡を取ったことで銀行口座、すなわち預金通帳やキャッシュカードを渡してしまい、犯罪に巻き込まれ、詐欺罪などの罪に問われてしまう案件が多発しています。 今回は、預金通帳やキャッシュカードを渡すことがどのような罪になるのか。また、通帳やキャッシュカードを他人に渡してしまった場合の対応についてご紹介したいと思います。 他人に口座を売ったり、使わせたりする目的があるのに、それを銀行に黙って口座を開設すると、詐欺罪が成立します。私たちは、銀行口座を開設すると、銀行から預金通帳やキャッシュカード(以下、あわせて「預金通帳等」といいます)を受け取ります。 もし、口座を開設する時に他人にその口座を売ったり、使わせたりすることを決めていて、その目的を黙ってい

[dorapon2000]

“このリストは全国銀行協会に提供され，各銀行で共有されています。その結果，同一名義人の他の口座が凍結されたり，新規の口座の開設ができなくなってしまうのです。”