仮想通貨：指定暴力団、３００億円洗浄 仲介役証言 | 毎日新聞

一部の指定暴力団が仮想通貨の取引を利用し、犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を進めている疑いがある。海外にある複数の交換所を介し、所有者が特定されない仮想通貨に換金する手法で、２０１６年から計約３００億円を洗浄したと、仲介役の中国人男性が証言した。仮想通貨に対する海外の規制の緩さが、マネロンを可能にしている。（３面にクローズアップ） 関係者や内部文書によると、遅くとも１６年春以降、東京に拠点がある指定暴力団は「金庫番」と呼ばれる下部組織を通じ、振り込め詐欺や違法薬物取引などの収益金を処理するよう中国人男性に依頼。中国人男性は日本人を中心とする複数の実行班に対し、まず日本の仮想通貨交換所で資金を仮想通貨「ビットコイン」や「イーサリアム」などに換えるよう指示した。

[yamitzky]

DEXがある以上、規制の緩さの問題ではなく、「暗号通貨はそういうもの」として警察機能を強化するしかない

[ustam]

でも結局足がついたんでしょ？現地協力者からの送金でバレたんじゃなかろうか。結局最後は現金で授受しなきゃいけないから、仮想通貨以外のマネロンと大差ない気がする。

[underd]

例のNEMじゃなくロンダリング手法の話ね。システムとしての利用とは言え2年以上も前に数百億規模で実行してたとは、最近のヤクザはアンテナ敏感でイケイケなやり手なんだな。キャピタルゲインもかなり出してそう

[call_me_nots]

“海外にある複数の交換所を介し、所有者が特定されない仮想通貨に換金する手法で、２０１６年から計約３００億円を洗浄したと、仲介役の中国人男性が証言”

[augsUK]

仮想通貨は元々麻薬や裏取引のためによく用いられていたし、購入や投資をする人は非合法活動を支える意志でやってるという認識だけど。

[asakura-t]

仮想通貨の使い途なんて他にないもんね。

[imakita_corp]

既存の金融機関はまとまった入出金（億"以下"）をシステムが感知、エライ人が監視してる（目標進捗度）がそういう機能が追いついてないんじゃないかね。そこに仮想通貨の特性と何でもありのヤクザの手法が加われば…

[houyhnhm]

潰れた業者使ってたかな。

[daybeforeyesterday]

うーむ

[tanority]

システム維持費五億って何の費用だろう？

[qoq5p7pop]

忘れてはいけない。ヤクザは頭がいい。

[goldhead]

反社への締め付けが厳しくなってても、こんくらいの金は動かせるもんなんだな。

[mirucons]

匿名性の高い通貨がこう利用されるのはそもそも通貨の思想として当たり前。そもそものロンダリングされるお金が暴力団の手に渡るのを防ぐしかない

[kaos2009]

合計２９８億５０００万円が海外から暴力団側に戻ってきたことが記録されていた。中国人男性は「預かったのは約３０５億円。システムの維持費に約５億円

[dora04]

逆に全てビットコインなら足がついたのに。匿名性とのバランスは難しいなぁ

[equilibrista]

便利だもんな

[up8liskup8]

こういうニュースはイメージダウンになりますな～。

[mkusunok]

仮想通貨の現物での引き出しを認める限り、この手口は排除できない。国内取引所で匿名通貨の取り扱いを止めるだけじゃ対策にならないんだよね