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HSBCなど主要行、ロシア発833億円資金洗浄関与か-ガーディアン
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HSBCなど主要行、ロシア発833億円資金洗浄関与か-ガーディアン Zeke Faux、Yalman Onaran ロシアか... HSBCなど主要行、ロシア発833億円資金洗浄関与か-ガーディアン Zeke Faux、Yalman Onaran ロシアから大規模なマネーロンダリング(資金洗浄)ネットワークを通じて流出した資金の一部は、最終的に世界の主要銀行を経由しており、HSBCホールディングスなど英国に本拠を置く銀行の取扱高は約7億4000万ドル(約833億円)に達すると英紙ガーディアンが報じた。 同紙が閲覧した金融関連の文書には、銀行取引約7万件の詳細が含まれ、このうち1920件は英国に拠点を置く企業、373件は米国を拠点とする企業が関与。2010年から14年にかけて少なくとも200億ドルがロシアから流出し、一部が海外の銀行に行き着いた状況が示されているという。この資金フローはグローバル・ロンドロマットと呼ばれるネットワークに関係し、このネットワークは調査報道グループ「組織犯罪と汚職の報告プロジェクト」の14年の