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銀行・事業会社が資金決済サービスを行う場合にはどのような規制を受けるか - BUSINESS LAWYERS
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銀行・事業会社が資金決済サービスを行う場合にはどのような規制を受けるか - BUSINESS LAWYERS
銀行または一般の事業会社が、資金決済サービスを提供する場合、どのような法規制に注意する必要があり... 銀行または一般の事業会社が、資金決済サービスを提供する場合、どのような法規制に注意する必要がありますか? 資金決済サービスの提供にあたっては、提供主体や資金決済サービスの提供方法などに応じて様々な法規制がありますが、特に、銀行法、資金決済に関する法律、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律、割賦販売法、貸金業法、犯罪による収益の移転防止に関する法律や外国為替及び外国貿易法などに注意が必要です。 資金決済サービスについて 「資金決済」とは、一般に、資金の支払による債権債務関係の解消をいいますが、資金決済サービスにおいては、単に資金を決済するだけでなく、資金の受入れや、資金の融資、為替取引(資金の移動)などの様々なサービスが決済に付随して提供されることが想定されており、様々な規制の適用とその境界が問題になります。 資金決済サービスの典型としては、銀行が提供する預金の振込みや預金の引