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中国、3月1日から5万元以上の現金預け入れ・引き出しが登録制に(中国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
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中国、3月1日から5万元以上の現金預け入れ・引き出しが登録制に(中国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
中国人民銀行(中央銀行)、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会は1月26日、「金融機関... 中国人民銀行(中央銀行)、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会は1月26日、「金融機関の顧客管理と身分証明資料および取引記録保存管理弁法」(中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会令〔2022〕第1号)(以下、弁法)を発表した(公布日は1月19日)。銀行、証券会社、保険会社などの金融機関、非銀行系の支払機関(モバイルペイなど)に対し、マネーロンダリング、テロリズム対策などの観点から顧客管理強化を求めたもの。3月1日から施行される。 弁法では、金融機関に口座を開設している個人顧客が、1回当たり5万元(約90万円、1元=約18円)以上もしくは1万ドル相当以上の外貨の現金預け入れ・引き出しを行う場合、金融機関は顧客の身分証明資料を確認し、資金の出どころや用途を登録する必要があると定められている。 その他、口座を開設していない顧客の現金振り込み、外貨現金両替、