資金洗浄：埼玉県信金通じ架空取引 北朝鮮関係企業も | 毎日新聞

金融庁は、埼玉県信用金庫（埼玉県熊谷市）が過去約２年間にわたって海外送金した約１８億７０００万円が、資金洗浄（マネーロンダリング）に利用された疑いがあるとして、９月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。送金を依頼した企業と受取先企業の双方に営業実体が無く、送金先には北朝鮮と関係する可能性がある企業もあった。金融庁は信金のチェック体制に重大な不備がありマネロンの抜け穴に利用されたとみて、詳細を確認する。 金融庁関係者によると、埼玉県信金は２０１６年５月から今年１月にかけて、埼玉県ときがわ町の自動車輸出入会社からの依頼を受け、２３回にわたり米ドルと香港ドル、日本円を総額約１８億７０００万円（当時のレート換算）送金した。送り先は香港が最も多く、アラブ首長国連邦、インドネシア、台湾、ブラジルも含まれていた。

[triggerhappysundaymorning]

"マネロンの抜け穴に利用されたとみて"←オマエ直前まで「資金洗浄」で統一してたのにここだけなんで？文字数も一緒だろ.

[Shalie]

ここ最近の地銀の不祥事とかも含め、金融機関もコンプラを徹底するコストを負担できなくってるってことなのかな。

[kuippa]

金融庁突然仕事するようになったな？危機感かな？

[p8q]

"今年２月の監査で、送金した資金の出所や受取先の法人の実態が不明なケースが相次いで見つかった。報告を受けた金融庁が確認したところ、送金先の国や取扱商品が異なるのに、同じ金額を同時に送るなどの不審な点"。

[daybeforeyesterday]

うーむ

[maninthemiddle]

こういうの、海外の送金先企業をいちいちチェックするのって本当に可能なのか？