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「地下銀行」で不正送金 フィリピン人5人再逮捕 千葉
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海外に不正な手口で資金を送る「地下銀行」を営んだとして、県警国際捜査課などは24日、銀行法違反(... 海外に不正な手口で資金を送る「地下銀行」を営んだとして、県警国際捜査課などは24日、銀行法違反(無許可営業)容疑で、フィリピン国籍で、市原市西五所の雑貨店経営、キレイ・デニス・フレンぜル・ヤマシタ容疑者(40)=入管法違反罪などで起訴=ら5人を再逮捕した。いずれも容疑を認めているという。 再逮捕容疑は、5人は共謀して、銀行業の許可を得ていないのに、5月25日〜6月23日、経営する富里市の雑貨店など3カ所で30〜51歳のフィリピン人女性3人から依頼を受け、合計4回で約10万5千ペソ(約24万5千円)をフィリピンに不正に送金したとしている。