世界金融危機とプライベートバンク 『週刊ダイヤモンド』2010年1月30日号 – 橘玲 公式BLOG

「うちに口座を開くのは、税務署に口座を開くのと同じですよ」と、そのプライベートバンカーは言った。彼は、日本に進出した外資系金融機関のＰＢ（プライベートバンク）部門に所属していた。もう10年以上前の話だ。 彼によれば、大手町にあるオフィスには毎日のように国税局の担当者がやってきて、大口の海外送金をチェックしていくのだという。その資料をもとに、資金の出所や送金目的を問い合わせる「お尋ね」が送られる。やがて同僚たちのあいだで、「○×さん、税務調査が入って大変みたいだよ」と、話のネタになる……。もちろん税の申告は自己責任だから、彼らはなにもしてくれない。 日本国の法令の下にある金融機関は、定められた範囲で、税務調査に対して顧客情報を提供する義務を負う。富裕層だけを集めたＰＢは、税務当局にとっては得意客リストと同じだ。それを考えれば、出所を隠したい資金をＰＢから海外送金しようなんて誰も思わないだろう