「地下銀行」を営業して不正に送金や為替取引した疑いで中国籍の女を逮捕…資金洗浄グループの一員か（読売新聞オンライン） - Yahoo!ニュース

「地下銀行」を営業して不正に送金や為替取引を行ったとして、長崎県警は9日、大阪市浪速区、中国籍のアルバイトの女（36）を銀行法違反（無免許営業）の疑いで逮捕した。 発表によると、女は昨年5月～11月下旬、大阪府内などで、銀行業の免許を受けずにSNSで知り合った複数の人物から依頼を受け、14回にわたって、計1517万円を受け取り、人民元に換金して依頼人に指定された口座に不正に送金した疑い。県警はほかにも関与した人物がいるとみて、女の認否を明らかにしていない。 女はこれまでに自分名義の口座に入金された詐欺事件の被害金50万円を犯罪収益と知りながらATMで引き出したなどとして、夫で中国籍の会社員の容疑者（35）とともに複数回、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）などの疑いで逮捕されている。

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地下銀行　　大阪市東住吉区今川４、同社代表の 許丁シュディン （３７）、妻で同社役員の 朱暁慶ジュシャオチン （３６）の両容疑者