米検察は中国の複数のマネーロンダリング(資金洗浄)組織に対する摘発を発表した/ CNN/Getty Images/AdobeStock/US District Court for the Eastern District of Virginia (CNN) 米検察は18日、中国の複数のマネーロンダリング(資金洗浄)・ネットワークに対する摘発で大きな進展があったことを明らかにした。これらのネットワークはメキシコの麻薬カルテルと連携しているとし、薬物絡みの資金5000万ドル(約79億円)超を洗浄する計画に関与した疑いで24人を訴追したと発表した。 米連邦機関は中国トップクラスのマネーロンダリング組織を狙った取り締まりを強化しているが、今回の摘発は過去最大規模の一つ。専門家や当局者らがCNNの取材に答えたところによれば、これらの組織はメキシコで最も危険な麻薬カルテルの有力な提携相手で、こうしたカ
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