1法人20口座サービス悪用か ネット銀、開設数規制なし―大規模マネロン事件・大阪府警 時事通信 編集局2024年07月04日15時04分配信 大阪府警本部=大阪市中央区 架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)するグループが大阪府警に摘発された事件で、インターネット銀行が提供する1法人で20口座開設できるサービスを同グループが悪用し、マネロン用口座を量産していた疑いがあることが4日、関係者への取材で分かった。 法人口座の開設は、1法人1口座とする銀行が多い中、スムーズな審査で複数口座を開設できるネット銀行が狙われた可能性がある。現行制度では開設数に上限はなく、金融機関を監督する金融庁は複数口座開設について「一律に否定はできない」としている。 府警によると、同グループはペーパーカンパニー約500法人を設立し、約4000口座を管理していたという。 関係者によると、府警